IQ MONEY ODEME HIZMETLERI’NE YONELIK SORUSTURMA KAPSAMINDA 26 SUPHELI YAKALANDI

IQ MONEY ODEME HIZMETLERI’NE YONELIK SORUSTURMA KAPSAMINDA 26 SUPHELI YAKALANDI AA YARGI MUHABIRI ZEYNEP YESILDAL SOSYAL MEDYA HESABINDAN SU ACIKLAMAYI YAPTI IQ MONEY ODEME HIZMETLERI VE ELEKTRONIK PARA AS’NIN YASA DISI BAHIS VE NITELIKLI DOLANDIRICILIK BASTA OLMAK UZERE ORGANIZE SUC FAALIYETLERINE COK YUKSEK HACIMLI FINANSAL TRANSFERLERLE SISTEMATIK SEKILDE ARACILIK ETTIGI IDDIASIYLA YURUTULEN SORUSTURMA KAPSAMINDA 26 SUPHELI YAKALANDI. ISTANBUL CUMHURIYET BASSAVCILIGI`NIN KONUYA ILISKIN ACIKLAMASI SOYLE: “ISTANBUL CUMHURIYET BASSAVCILIGI TERORIZMIN FINANSMANININ ONLENMESI VE AKLAMA SUCU SORUSTURMA BUROSU TARAFINDAN SUC ISLEMEK AMACIYLA ORGUT KURMA, 7258 SAYILI KANUNA MUHALEFET, NITELIKLI DOLANDIRICILIK VE SUCTAN KAYNAKLANAN MALVARLIGI DEGERLERINI AKLAMA SUCLARINDAN YURUTULEN SORUSTURMA KAPSAMINDA, IQ MONEY ODEME HIZMETLERI VE ELEKTRONIK PARA A.S.’NIN YASA DISI BAHIS VE NITELIKLI DOLANDIRICILIK BASTA OLMAK UZERE ORGANIZE SUC FAALIYETLERINE COK YUKSEK HACIMLI FINANSAL TRANSFERLERLE SISTEMATIK SEKILDE ARACILIK ETTIGI YONUNDEKI TESPITLER UZERINE SORUSTURMA ISLEMLERI DERINLESTIRILMISTIR. MASAK TARAFINDAN YAPILAN ANALIZLERDE IQ MONEY NEZDINDE GERCEKLESEN YAKLASIK 155 MILYAR TL TUTARINDAKI ISLEM HACMININ HAYATIN OLAGAN AKISIYLA BAGDASMADIGI, ISLEMLERIN KISA ZAMAN DILIMLERI ICINDE VE YUKSEK TEKRAR SIKLIGIYLA GERCEKLESTIRILDIGI, YATIRMA–CEKME ISLEM ADETLERI ARASINDA OLAGAN DISI BIR ORANSIZLIK BULUNDUGU, ISLEM ACIKLAMALARINDA “BET”, “BAHIS”, “OYUN”, “KUMAR”, “DOLANDIRICI” GIBI IFADELERIN YOGUN SEKILDE TEKRAR ETTIGI BELIRLENMISTIR. AYRICA SIRKET UZERINDEN ISLEM YAPAN KISILERCE SUCTAN ELDE EDILEN YAKLASIK 78 MILYAR TL’NIN, YASA DISI BAHIS, NITELIKLI DOLANDIRICILIK VE SUC GELIRLERININ AKLANMASI FAALIYETLERIYLE ILISKILI OLDUGU YONUNDE KUVVETLI SUPHE OLUSMUSTUR. TURKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN HAZIRLANAN DENETIM RAPORLARINDA ISE 22/11/2023 TARIHINDE FAALIYET IZNI IPTAL EDILMESINE RAGMEN IQ MONEY ADLI SIRKETIN PARA TRANSFERI VE ODEME ARACILIGI ISLEMLERINE SISTEMATIK SEKILDE DEVAM ETTIGI, DOLANDIRICILIK VE YASA DISI BAHIS SUPHESI ICEREN COK SAYIDA FINANSAL HAREKET BULUNDUGU, BAZI ISLEMLERIN SIRKET YONETICILERININ KISISEL HESAPLARI UZERINDEN YURUTULEREK IZLERIN GIZLENMEYE CALISILDIGI, DENETIM SURECININ BILGI VE BELGELERIN GEC, EKSIK VEYA HIC SUNULMAMASI YOLUYLA ENGELLENDIGI TESPIT EDILMISTIR. AYRICA POS HIZMETLERI KAPSAMINDA USULSUZ SOZLESME SURECLERI YURUTULDUGU, YUKSEK RISKLI VE TEKRARLAYICI POS ISLEMLERININ YOGUNLASTIGI, UYE ISYERI KABUL SURECLERINDE RISK KONTROL MEKANIZMALARININ BILINCLI SEKILDE DEVRE DISI BIRAKILDIGI DEGERLENDIRILMISTIR. BU UYGUNSUZLUKLARIN TAMAMININ YASA DISI BAHIS DONGUSU VE DOLANDIRICILIK SIKÂYETLERIYLE BIREBIR ORTUSTUGU GORULMUSTUR. 18/11/2025 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN ES ZAMANLI OPERASYON KAPSAMINDA 28 SUPHELI HAKKINDA GOZALTI KARARI VERILMIS SAHISLARIN IKAMETLERINDE VE SIRKET MERKEZINDE YAPILAN ARAMALARDA SIRKETIN TUM DIJITAL ALTYAPISI ILE FINANSAL KAYITLARINA, SUPHELILERCE SUCTAN ELDE EDILDIGI DEGERLENDIRILEN TASINIR, TASINMAZ VE SIRKET ORTAKLIK PAYLARINA EL KONULMUSTUR. OPERASYONLA ES ZAMANLI OLARAK ISTANBUL NOBETCI SULH CEZA HÂKIMLIGINCE VERILEN KARAR DOGRULTUSUNDA SIRKETE TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU’NUN (TMSF) KAYYIM OLARAK ATANMASI SAGLANMIS, 5549 SAYILI YASANIN 17. MADDESI GEREGINCE SIRKETE EL KONULMUSTUR. GOZALTI KARARI VERILEN SIRKET YONETICILERINDEN BIRININ YURT DISINDA BULUNDUGU TESPIT EDILMEKLE, BU KISI HAKKINDA KIRMIZI BULTEN CIKARILMASI ICIN GEREKLI CALISMALAR DEVAM ETMEKTEDIR. CUMHURIYET BASSAVCILIGIMIZCA YURUTULEN SORUSTURMA, SUCTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIGI DEGERLERININ AKLANMASI, YASA DISI BAHIS FAALIYETLERI VE NITELIKLI DOLANDIRICILIK SUCLARIYLA MUCADELE KAPSAMINDA COK YONLU OLARAK SURDURULMEKTE OLUP, KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.”